全球即时看!爱施德: 第六届董事会第三次(临时)会议决议公告

  2022-12-30 21:56:45

 证券代码:002416       证券简称:爱施德         公告编号:2022-070

               深圳市爱施德股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、


(资料图)

误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次(临时)

会议通知于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频、

通讯方式于 2022 年 12 月 30 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室及北京五层中会议

室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中董事黄文辉

先生、黄绍武先生、喻子达先生出席现场会议,董事周友盟女士、独立董事张蕊女士、

吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了

本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

  一、 审议通过了《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》

  由于公司主营业务为现金高度密集型产业,为了保障公司有足够的营运资金来拓

展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务,2023 年拟向银行机构申请综合

授信额度折合人民币共计贰佰叁拾柒亿元整(237 亿元)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

  《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、 审议通过了《关于 2023 年对自有资金进行综合管理的议案》

  随着公司各项业务的持续深入开展,资金结算规模倍速增大,为了对日常运营过

程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用,最大限度地提高公司资金收益,公司将在

严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下,对公司自有资金进行综合管

理。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

  《关于 2023 年对自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、 审议通过了《关于 2023 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

  随着各项业务的顺利推进,公司及各子公司业务规模不断扩展,对流动资金的需

求也不断增加,为确保其资金流畅,公司将为全资子公司及控股子公司融资提供担保。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

  《关于 2023 年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒

体《中国证券报》、

        《证券时报》、

              《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  关联董事黄绍武、黄文辉、周友盟、喻子达对该议案回避表决。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会以普通决议审议。

  独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第三次(临时)会议相关

事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第三次(临时)会议相关事项

的独立意见》。

  《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、 审议通过了《关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易的议案》

  因经营发展需要,公司拟受让广东新联新信息服务合伙企业(有限合伙)所持有

的深圳爱优品电子商务有限公司(以下简称“爱优品”)10%股权,受让价格为人民

币 1 元。本次受让完成后,公司将合计持有爱优品 49%股权。

  关联董事周友盟对该议案回避表决。

  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第三次(临时)会议相关

事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第三次(临时)会议相关事项

的独立意见》。

  《关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒

体《中国证券报》、

        《证券时报》、

              《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、 审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》

  关联董事张蕊、吕良彪、葛俊对该议案回避表决。

  表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚须提交股东大会以普通决议审议,《董事、监事薪酬管理办法》中有关

调整独立董事津贴事项自股东大会通过之日起生效。

  《董事、监事薪酬管理办法》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

  《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

                               《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  八、 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  九、 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《内部控制制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十、 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十一、 审议通过了《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《特定对象来访接待管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十二、 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司将于 2023 年 1 月 16 日(周一)下午 14:00,以现场投票与网络投票相结合的

方式召开 2023 年第一次临时股东大会,现场会议召开地址为:深圳市南山区科发路

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特 此 公 告。

      深圳市爱施德股份有限公司

            董 事 会

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